بحث پولشویی با پول کثیف( dirty money ) آغازمی شود پول کثیف پولی است که ازمحل جرم و جنایت وقاچاق ( قاچاق انسان موادمخدرویا اسلحه ) به دست می آید که پولشویان این درآمد نامشروع و غیرقانونی(illegal ) را به انحاء مختلف می خواهند قانونی و مشروع جلوه دهند.پولشویی فرایندی است که درآمدحاصل ازاین نوع کارهای خلاف و غیرقانونی را به پول مشروع و حلال تبدیل می کنندبا هدف ردگم کردن و قانونی جلوه دادن منشاء تحصیل آن.
نوع دیگری ازپولشویی است که به آن Reverse Money Laundering ( پولشویی معکوس ) می گویندوآن این است که منشاء تحصیل پول ازراه قانونی و مشروع است ولی محل استفاده آن غیرقانونی و اعمال جنایت کارانه است مثل استفاده درعملیات تروریستی (terrorism )
مثالی که برای پولشویی بصورت نمونه بکارمی برند بانک اعتباروتجارت بین الملل: BCCI می باشدکه مخفف : Bank for Credit & Commerce International است یک بانک پاکستانی الاصل درلندن که درخیلی ازکشورهای دنیا شعبه داشت درسال 1972 تاسیس و درپنجم جولای سال 1991 تحریم و بسته گردید.دو نظردرمورد این بانک وجود دارد:
2- نظریه دوم اینکه این بانک یک بانک اسلامی بود غیرربوی ورقیب بانکهای fonchim غربی . داشت توسعه و گسترش می یافت به این خاطربرایش پاپوش درست کردند و ازصحنه به بیرون راندندهمه دارائی هایش را هم ضبط کردند.و به آن لقب بانک کلاه برداران و جنایتکاران Bank of Crooks & Criminals را دادند!
وبلاگ درواقع اطلاعاتی درمورد ارز و مسائل ارزی واعتبارات اسنادی fonchim و اینکوترمز و یوسی پی وخاطرات یک بانکدارارزی را بصورت تخصصی و آموزشی به نمایش می گذارد.از دیگرموارد مرتبط می توان به آموزش وتمرین زبان انگلیسی ضرب المثل ها و وقایع اتفاقیه دربانکها اشاره نمود. نویسنده ناصرخلیل زاد
POWERED fonchim BY BLOGFA.COM
No comments:
Post a Comment